hurtos desfalcos desvío fondos
FURTS DESFALCS DESVIAMENTS FONS
El seu millor estalvi contra el frau són els actius d’informació que la nostra divisió d’investigació econòmica realitza a través de vigilàncies i investigacions, esclarint el procediment i fil conductor fins a determinar els autors de l’il·lícit i localitzar els fons desviats.
Els protocols d’investigació són tan precisos i ajustats a la legislació vigent, que preserven la seva responsabilitat tant personal com corporativa, facilitant el control degut.
En el rastreig de fons desviats, així com, la utilització de societats instrumentals “offshore” (empreses usades per ocultar el propietari o beneficiari de determinats béns), les nostres investigacions aconsegueixen arribar a tots els paradisos fiscals.
El seu millor estalvi contra el frau són els actius d’informació que la nostra divisió d’investigació econòmica realitza a través de vigilàncies i investigacions, esclarint el procediment i fil conductor fins a determinar els autors de l’il·lícit i localitzar els fons desviats.
Els protocols d’investigació són tan precisos i ajustats a la legislació vigent, que preserven la seva responsabilitat tant personal com corporativa, facilitant el control degut.
En el rastreig de fons desviats, així com, la utilització de societats instrumentals “offshore” (empreses usades per ocultar el propietari o beneficiari de determinats béns), les nostres investigacions aconsegueixen arribar a tots els paradisos fiscals.